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[大庆]80后富豪银行转账泄露千万资产

来源:东北网 2012-06-13 09:00:42

  3 银行转账泄露千万资产

  苍天不负有心人,经过一个月的调查后,案件终于有了较大的突破和进展。

  6月2日,魏林白等人在调查时发现,在王明前往法院执行局立案之后,小美名下的银行账户有过200次电子银行转账记录,每次转账5万元,平均每天转账20次。

  那么,小美账户内的千万资金,究竟被她转移到了哪里?

  针对此事,执行法官魏林白等人进行了详细的调查。经调查发现,小美名下的千万资金经过200次电子银行转账均转到同一账户名下,该账户用户名为孙超(化名)。

  得知这一重要线索后,执行法官魏林白等人立即开始搜集有关孙超的私人信息。经过调查发现,目前孙超正在我市且居住在开发区某小区内。

  闻听此事后,执行法官魏林白等人立即驱车来到孙超家中。正在家中睡觉的孙超发现有人敲门,经过一番询问后便将房门打开。

  得知对方是高新区人民法院的执行法官后,孙超面目表情并没有任何变化。

  当执行法官问孙超是否认识小美,双方是否有经济往来时。孙超称,他认识小美,但是他和小美的公司并没有任何经济往来。

  当执行法官魏林白等人将200张银行转账单摆放在孙超面前时,孙超当时就傻眼了。

  见纸包不住火,孙超只好承认小美将钱打到了他的账户内,现在账户内还存有20余万元现金。

  最终,孙超在执行法官魏林白等人的监督下,将7万余元现金交付给了王明,至此这个纠纷长达四年之久的案件圆满解决。

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