哈尔滨市公安局强化攻坚打击力度，加快下转电诈线索转化战果速度，持续推进“反诈人民战争”走深走实，于近日成功摧毁以郭某龙、李某为首的为境外电信网络诈骗组织转移资金的洗钱的7人犯罪团伙。
9月17日，哈尔滨市公安局反诈中心接收到公安部下发的一条资金快打线索后，立即研判分析，并根据嫌疑人取现地位置推送给松北分局开展工作。松北分局接受线索和研判信息后，立即将线索涉及的犯罪嫌疑人宋某辉抓获。该人到案后拒不交代违法犯罪事实，侦查员经过大量审讯和证据固定工作，最终突破其心理防线。最终，宋某辉交待了其上线王某雨。侦查员迅速将上线王某雨抓获，而后在市局反诈中心支撑指导下，通过多种侦查手段，历时一天一夜成功将该团伙组织人员郭某龙、李某抓获。随后，又顺线追踪将该团伙取现和存款人员陈某、马某、张某玲抓获。
经查，该团伙组织头目为郭某龙、李某，二人通过境外软件与上线取得联系，每取现1笔涉诈资金可以获得1000元佣金。郭、李二人招募了取款手陈某、马某、张某玲和存款手王某雨，王某雨又发展宋某辉为卡农。经审讯，该团伙分工明确、密切配合，存取款人员和卡农每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得500元佣金，仅一周内在松北区、道里区、南岗区、肇东市疯狂作案转移涉诈赃款300余万元。
目前，该团伙7人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在扩线追击中。
警方提示：
- 保护个人信息：不要轻信可疑来电或邮件，更不能随意透露自己的银行账户、信用卡号码等信息，应立即挂断并报警。
- 注意交易记录：日常生活中，多留意自己账户的交易记录，如发现异常转账或取款情况，应该引起警觉并尽快向警方报告。
- 提高风险意识：金融市场存在各种风险，要避免盲目跟风或轻信他人建议进行高风险的投资。
- 配合执法工作：积极向公安机关举报案件线索，支持配合执法机构的调查和打击犯罪行为，共同筑牢反诈防线。
- 加强自我学习：了解金融知识和法律法规对于防止洗钱至关重要。我们可以通过参加相关培训、阅读专业书籍等方式加强自身的反洗钱意识和能力。
来源：哈尔滨市公安局
