8个相对独立的团伙，涉案金额4100余亿元，交易记录多达130多万条……

　　近日，全国最大非法买卖外汇系列案在浙江省金华兰溪人民法院开庭审理。1月15日，在庭审上，犯罪嫌疑人施某的父亲表示："在义乌，私下买卖外汇非常普遍，并不是(我)儿子一人。"

　　资料显示，金华义乌从"鸡毛换糖"的路边集市，一步步发展到浙江省内的商品集散中心、全国小商品基地，近十年来更是成为了全球最大的小商品采购中心。同时，义乌是全国外商入驻最多的县级市，目前已达1.3万人。早在2009年12月，义乌的境外企业常驻代表处已达2553家，外商常驻机构数量在全国排第一。

　　上述犯罪嫌疑人施某的父母经营着一家餐厅并兼售国际IP电话卡，因此，施某与外商接触较多，随后便了解到外商有大量的资金汇兑需求。从2012年1月开始，施某本着"帮外商做，赚点手续费"的想法，其投入900万元本金开始做起了非法买卖外汇的生意。

　　此外，《每日经济新闻》记者注意到，该系列案件中，赵某团伙、施某团伙等多次提到，以为这是银行允许的业务，不管是国内购汇还是境外购汇都不违法。事实上，他们在"银行公开交易"过程中，从未被相关行政监管人员或者银行工作人员阻止过，银行方面甚至还提供了相应的"帮助"。

　　交易流水达130多万条

　　据了解，该系列案得以揭开，源于一家"义乌宇富物流公司"。这是一家注册在香港的离岸"空壳"公司。2014年9月，公安部经济犯罪侦查局收到中国人民银行反洗钱部门提供的一条重要线索：义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。

　　2014年9月16日，该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理，代号"9·16"专案。经查，上述公司由赵某团伙控制。随后，顺着赵某团伙的线索，施某等其他团伙相继浮出水面。最终，警方一共查获抓捕8个团伙，其涉案资金总额达4100余亿元。而2014年义乌进出口总额才1486亿元，其中出口1456.4亿元，进口29.6亿元。

　　"光交易流水就多达130多万条，汇总成电子表格文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出3.5万张，叠起来有3米多高。" "9·16"专案主要成员、金华市公安局经侦支队副队长张辉此前在接受媒体采访时表示。

　　1月13日，作为该系列案中最重要的一环，赵某团伙9人走上被告席。检察机关指控称，2011年以来，赵某团伙利用其掌控的义乌市迪而进出口有限公司等64家公司从事非法外汇买卖。经金华安泰会计师事务所有限责任公司司法审计，按交易当日美元兑其他币种中间汇率折合，2013年5月至2014年8月期间，赵某团伙累计非法购买外汇48.3274亿美元，非法售出外汇48.1422亿美元。

　　据此前媒体报道，自2013年1月以来，赵某团伙利用NRA账户跨境转移人民币超过千亿元，交易对手14000余个，遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。其中，与该团伙交易金额在10亿以上的有21人、1亿以上的610人、5000万以上的达到1128人。

　　上述施某团伙便是赵某团伙的交易对手之一。据悉，赵某团伙在将外汇转卖给施某等团伙过程中，一般会根据汇率加价20～200个基点。

　　1月15日的庭审上，对于获利情况，施某称："并不是每一笔都赚钱"。一般小金额加价20～50个基点，大金额加价10个基点左右。此外，"客户资金不够的时候，也会自己先垫本金"。公诉资料显示，经金华安泰会计师事务所有限责任公司审计鉴定，2012年1月至2014年11月期间，施某团伙向已查实的交易对手非法买入外汇13.8016亿美元，非法卖出外汇3.6956亿美元。

　　据公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平介绍，目前地下钱庄转移资金手法主要是"对敲"平账的方式，比如客户需将资金汇至境外时，则将人民币汇入地下钱庄指定的境内账户，在境外收取地下钱庄按约定兑付的等值外币；如需将资金汇入境内，反向操作即可，"表面上看，境内的人民币留在境内，境外的外币也没有进来，但实际上交易已经完成了。"