来源： ZAKER 哈尔滨
原标题：倒卖“银行卡四件套”，涉案 16 亿元！道外警方打掉一倒卖银行卡团伙
陈思思 王浩冰 ZAKER 哈尔滨记者 张智威
“ 银行卡、手机卡、身份证、U 盾 ”，有一个 “ 行业 ” 称这些为 “ 四件套 ”。他们向社会人员，包括亲属、朋友等低价收购此种 “ 四件套 ”，再高价卖给网络犯罪人员进行洗钱。近日，哈尔滨市道外公安分局成功打掉一个倒卖 “ 银行卡四件套 ” 的犯罪团伙，抓获 8 名犯罪嫌疑人。
10 月中旬，道外公安分局刑侦二大队接到线索，有一伙倒卖银行卡犯罪团伙在哈市活动猖獗，所倒卖的银行卡为不法分子提供洗钱、诈骗工具，涉案资金近 16 亿元，危害极大。为查明犯罪事实，道外公安分局立即成立专案组开展工作。经工作，民警首先锁定了其中一名犯罪嫌疑人为哈市无业居民胡某，并于 10 月 25 日在香坊区一小区内将胡某抓获。次日，专案组乘胜追击，根据掌握的线索先后将胡某玲等 6 名犯罪嫌疑人在哈市陆续抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人胡某向警方交代，这种利用 “ 倒卖银行卡四件套 ” 赚钱的方式，是他在旅游时认识的一个旅行团团友付某介绍的。付某告诉他，可以通过倒卖 “ 银行卡、手机卡、身份证、U 盾 ” 四件套，赚取差价获利。随后，胡某便伙同妻子胡某玲、朋友李某帅、付某山、张某、范某龙等人，向身边的亲戚、朋友、同事等，以 500 元至 1500 元的价格收购 “ 银行卡四件套 ”，再以 6500 元至 8500 元的价格倒卖给付某介绍的南方买家，获利 150 余万元。为将犯罪嫌疑人一网打尽，11 月 2 日，专案组又远赴吉林省吉林市将该团伙上线付某抓获，一举打掉了这个为诈骗集团提供洗钱工具的犯罪团伙。
目前，付某、胡某等 8 名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
对此，警方提示广大市民：要保管好个人信息，防止泄露。切莫贪图小利，将自己开办的银行卡等各类卡证交给他人使用，无论是出售，还是收购银行卡 “ 四件套 ”，都属于违法行为，公安机关将依法追究其刑事责任。
