（刘继滨）近日，齐齐哈尔市富拉尔基警方经过近两个月的工作，成功打掉了一个特大跨省电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，破获电信诈骗案件500多起，涉案金额2000余万元。
诈骗电话专盯购药老人
今年5月5日，富拉尔基分局刑侦大队接到辖区顾大娘报案称，在一个月时间内，先后4次被自称是中国中医科学院办公室主任莫某等人，以购买保健药品可以申请国家补贴、报销部分费用的名义，通过顺丰速递“货到付款”的方式，汇出人民币38540元，现与莫某无法取得联系。侦查员综合各方面信息分析，这是一起典型的电信诈骗案件。
分局立即成立由局长郭士波任组长，主管刑侦副局长李永成任副组长、抽调刑侦一大队、二大队、网安大队骨干侦查员组成“2016.05.05专案组”，各项侦查举措紧锣密鼓的运作起来。
警方跨省寻找案件线索
“2016.05.05”电信诈骗案件的侦破可谓一波三折，齐齐哈尔警方首先派出侦查员前往北京，核查被害人手机显现的为北京号码的手机和座机等信息，然而几天下来，却发现所有给被害人打的电话并不是真实的北京地址，而是骗子通过“网络改号”手段设置的地址。5月19日专案组多名侦查员按照顺丰速递的地址到达武汉。侦查员查明一级卡开户是一个叫王某的人，资金到位后在几十分钟内就通过网银转账的方式分流至16个二级银行账户内，然后又通过转账、划拨、现金提取等方式被迅速提空，侦查员通过调取王某等人的相关信息发现卡名和办理业务的嫌疑人根本就不是一个人，显然王某等人的卡上身份也是虚假的。
“火炉”武汉的高温名不虚传，每日烈日当空，炎热的天气令侦查员汗流浃背，走在街上，无论从哪个角度，脚下的阴影都是个圆，根本没有阴凉之处。案件迷雾重重，侦查员想尽各种办法，但都没有获得有价值的线索。正当侦查工作举步维艰时，指挥部获得了一条信息，报案的顾老太太又接到了骗子用另一个号码打来的电话，对方在对老太太一番安抚后，告诉顾老太太姓莫的业务主管因为同情顾老太太，把给中央老干部吃的高级药品让利寄给顾老太太，违反了政策和法律，被公安机关拘留了，让老太太再给汇一万元钱，将莫主任取保。然后莫主任一上班就能履行手续返利了。顾老太太又一次轻信了骗子的谎言，着了魔似地找到亲属抬了一万元钱，分两次给骗子汇去。
民房内揪出诈骗团伙
专案组组长郭士波决定将计就计，马上安排民警找到老太太的子女共同做顾老太太的工作，让其保持和骗子的联系。在武汉的侦查员通过深入工作查明骗子的所在地应为与武汉相邻的咸宁市崇山县，然而当侦查员费了九牛二虎之力查明骗子租赁的房屋地址时，却发现早已人去楼空，线索又一次像断了线的风筝，不见了踪影。侦查员分成几个组，顶着烈日，夜以继日的工作着。连日的工作使他们身心十分疲惫，但是却没有一个打退堂鼓或皱眉的。
通过一轮又一轮的侦查工作，侦查员查明嫌疑人的犯罪窝点极有可能藏匿在与崇山县相邻的嘉阳县。随即，局长郭士波立刻带领侦查员转战嘉阳县。侦查员通过两天的化妆侦查，发现犯罪嫌疑人聚集的窝点在阳景湾小区的一座高层建筑内，很快八楼的一处住宅成为了警方锁定的目标，侦查员发现窝点上午9时开始打卡上班，下午16时30分为交接班时间，适合一网打尽。6月1日下午16时35分，专案组决定收网。随着房门的突然打开，神兵天降，“警察，蹲下，不许动”，一声声炸雷般的喝令同时响起。集聚在几个房间办公室内实施电信诈骗的犯罪嫌疑人，或惊慌失措或抱头鼠窜。眨眼的功夫， 13名犯罪嫌疑人就全部被警方控制，正当侦查员实施搜查、固定证据的时候，又一名可疑人员上楼欲敲门，也被在楼梯警戒的侦查员抓获。
90后男女上演数百场骗局
籍贯为湖北省嘉阳县、崇山县、重庆市巫溪县、广西省崇左市的陈某某、邓某、蔡某、鲁某某等14名犯罪嫌疑人束手被擒，其中3名女性嫌疑人。经查，嫌疑人均为90后，年龄结构为17岁至24岁之间。案情在几天内得到全面攻克，自2016年2月以来，嫌疑人邓某、陈某某、曾某等3人纠集陈某某、舒某、高某等十余人，以成立“逸园商贸有限公司”的名义，租用嘉阳县御景湾小区一住宅，有组织、有分工地实施电信诈骗犯罪。在网上购买全国各省市服用过药品、保健品的老年人大量个人信息后，然后逐个分析，针对选好的目标，由公司量身订制诈骗方案，冒充中国中医科学院、药品管理局和北京同仁堂工作人员，利用预先设计好的骗术剧本，以医生、售后服务、税务人员、银行人员等不同身份对各地患者进行电话诈骗，谎称购买保健药品可以申请国家补贴、报销部分费用，但需要交纳一定的费用，设计了7个连环步骤，让受害者一步步受骗。据刑侦一大队副大队长张玉涛介绍，他们给老年被害人邮寄的所谓高级保健品的主要成分都是淀粉和山楂精合成的。一盒要价几百、几千元的“高级保健品”成本只有三、五元。很多患病的老年人吃了不仅不治病而且还延误了治疗。
通过核查，目前该团伙已经实施电信诈骗500多起，被骗群众涉及全国众多省份，侵害面极大。涉案金额少则几百元，多则十几万元，有的群众因此一夜之间倾家荡产、债台高筑。有的家庭被骗后产生矛盾，妻离子散。被骗的老年人不仅将多年的积蓄汇给了骗子，而且不惜借钱、“抬钱”。由于骗子的“剧本”设计的巧妙，7个步骤环环相扣，很多老年人被骗后还憧憬着能够得到大额补贴。当案件侦破后，侦查员给被骗老年人打电话核实案件时，大多数老年人还认为国家返款补贴的手续还在办理中，反而认为侦查员是骗子，阻拦他们马上要到手的巨额补贴。
团伙管理堪比上市企业
该犯罪团伙组织严密，分工明确，有发货组、提款组、话务组。话务组下设业务主管、行政主管、信息部。业务主管下设两个话务组，每组话务人员不等。该团伙有严明的奖惩制度和考勤制度。迟到1次扣50元，2次扣100元，旷工1天扣500元。每天到公司按指纹机打卡，晚上下班时将账本和受害人个人信息等作案工具上交。这些嫌疑人每周要交工作总结和心得，总结为什么骗的钱少，下一单应该如何改进骗术。这个团伙的成员对于诈骗这种犯罪行为不以为耻，反以为荣，窝点内到处都是诸如“努力到无能为力，拼搏到感动自己”之类的标语。
14名诈骗嫌疑人落网后，通过审讯，侦查员掌握两名团伙重要成员王某、顾某在逃。为了将案件完美收官，局长郭士波部署大队长李耀华带领副大队长张玉涛以及多名侦查员继续在武汉开展后续抓捕工作。嫌疑人如惊弓之鸟，将所有关联的信息都隐匿了。侦查员们不放弃、不气馁，一点一点的寻找线索，最终在6月21日，终于将两名犯罪嫌疑人收进网内。17名嫌疑人只有顾某有前科，因聚众斗殴被判缓刑。
专案组副组长李永成告诉记者，电信诈骗犯罪分子只需电脑、电话、银行卡等硬件设备，足不出户就可以横跨犯罪。一旦作案成功，“一本万利”。被雇佣的“公司员工”逐渐发现电信诈骗利润巨大，产生裂变效应，以地缘、亲缘为纽带纠集亲属、老乡，自立门户大肆诈骗。本案的多名主犯都是从其他诈骗公司学到“技术”后，另立山头成立诈骗公司实施诈骗的。如果不及时将这伙骗子打掉，对人民群众的危害性极大。
据刑侦二大队教导员苍柏介绍，电信诈骗案件侦破的难度极大，我省警方在湖北开展工作期间，全国多个省市警方拿着法律手续每天也在往银行、电信、物流公司跑，但大都空手而归，而我们的民警是幸运的，不仅将诈骗公司的老窝端了，主要犯罪嫌疑人悉数到案，而且获取了犯罪嫌疑人诈骗的全部证据，仅信息本、嫌疑人分赃的账本就收缴了几十本。
在一个多月的时间内，齐齐哈尔警方克服诸多难以想象的困难，将电信诈骗团伙一网打掉，又一次彰显了我省警方善于啃硬骨头，无坚不摧、战无不胜的能力。